Techniques de blanchiment et moyens de lutte – 5e éd.

Aujourd’hui, dans presque toutes les régions du monde, il est impossible de dépenser l’argent du crime sans passer par le processus de blanchiment. Des méthodes d’Al Capone aux révélations des Pandora Papers, ces pratiques ont constamment évolué, devenant plus agiles, opportunistes et intégrées à notre économie. Quelles techniques ces organisations utilisent-elles pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment pouvons-nous lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage explore en détail les origines et les composantes de l’argent sale, les différentes méthodes de blanchiment, ainsi que les moyens de lutte à l’échelle nationale et internationale.

Cette cinquième édition, entièrement mise à jour, présente les dernières réglementations nationales et internationales, ainsi que les projets phares qui jalonnent la lutte contre le blanchiment, tels que le renforcement des lois et les nouvelles directives européennes de 2018 et 2020, sans oublier la création de l’AMLA. De nombreux avis d’experts reconnus, des exemples concrets et des illustrations viennent enrichir le propos. Accessible et complet, cet ouvrage s’adresse à tous : acteurs exposés au blanchiment, ceux qui œuvrent contre, et toute personne intéressée par notre environnement économique et politique. En savoir plus !